Organ regulacyjny Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej proponuje rozszerzenie podstaw do blokowania rachunków podczas dokonania przelewów na rzecz organizacji non-profit (NKO).
[cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”2/3″][cmsms_text animation_delay=”0″]
Projekt zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy opublikował na swojej stronie rosyjski regulator. CBR chce zmienić status transferów na przez organizacji non-profit od Rosjan i firm, które otrzymują pieniądze z zagranicy, na transakcje podejrzane. Aby uznać transakcję za podejrzaną, konieczne jest, aby transakcje muszą być regularne, a kwota przelewu na rachunki organizacji non-profit powinna być równa kwocie otrzymanego finansowania zagranicznego – podaje Kommersant.
Zgodnie z załączonym dokumentem, jeśli osoba lub firma regularnie przekazuje pieniądze fundacji, partii lub organizacji religijnej po otrzymaniu pieniędzy z zagranicy na swoje konto, bank może uznać takie transakcje za podejrzane i zablokować je. To samo dotyczy przypadków, w których kwota darowizny i kwota otrzymanego finansowania zagranicznego są w przybliżeniu takie same.
Według ekspertów, których słowa są cytowane na portalu RBC, ten sposób kontroli jest bardziej prawdopodobny w walce z ukrytym finansowaniem organizacji non-profit. Po wprowadzeniu dodatkowych kryteriów państwo może mieć więcej wpływu i więcej możliwości kontrolowania działalności organizacji pozarządowych.
Nie określono, jakie konkretnie organizacje będą sprawdzane. Bank Centralny wprowadził poprawki razem z Federalną Służbą Monitorowania Finansów (Rosfinmonitoring). W przededniu ukazało się, że regulator po raz pierwszy od ośmiu lat postanowił zaktualizować listę oznak, za pomocą których transakcje bankowe można uznać za podejrzane.
[/cmsms_text][/cmsms_column][cmsms_column data_width=”1/3″][cmsms_image align=”none” caption=”Siedziba Centralnego Banku Rosji – Wikipedia” link=”https://freerussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Moscow_Neglinnaya_12_Central_Bank-e1582123145658.jpg” animation_delay=”0″]9556|https://freerussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Moscow_Neglinnaya_12_Central_Bank-e1582123145658-300×171.jpg|medium[/cmsms_image][cmsms_text animation_delay=”0″]
Więcej na temat:
ЦБ предложил считать подозрительными переводы в пользу НКО от компаний и физлиц, получающих деньги из-за рубежа – novayagazeta.ru
[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]
